وقعت شركة المزايا القابضة، الشركة العقارية الرائدة في المنطقة، عقد مساهمة مع شركة “إنشاءات عمان” للمشاركة في محفظة استثمارية عقارية في سلطنة عمان برأس مال قدره 3.1 مليون ريال عماني. وتبلغ حصة المزايا 40% وشركة عمان للإنشاءات 12% وشركة مينا العقارية 12%. ويتم طرح باقي النسبة للاكتتاب العام من مجموعة مختارة من المستثمرين والشركات العقارية.
دعوة الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى الفقرة 25 من المادة 4-1-1 من الفصل 4 من الكتاب 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 سوف تنعقد يوم الخميس الموافق 20/03/2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية العامة عن طريق الاختيار بين إحدى الطريقتين إما عن طريق الحضور والتصويت الإلكتروني حسب دليل السياسات والإجراءات الخاصة بالجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة وتعليمات الجهات الرقابية، أو عن طريق الحضور والتصويت المباشر في مقر الشركة بالمرقاب – قطعة 3 – شارع خالد بن الوليد. – برج المزايا (1) – الدور (22). ولا يجوز للمساهم الجمع أو الخلط – بأي حال من الأحوال – بين طريقتي الحضور سواء الحضور الإلكتروني أو الحضور المباشر. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية بنفس الطرق وبنفس جدول الأعمال يوم الخميس الموافق 27/03/2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، ويكون صحيحاً بغض النظر عن عدد الحاضرين.
مرفق طيه نموذج إعلان معلومات الجمعية العامة وإقرار وزارة التجارة والصناعة بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية
دعوة الجمعية العمومية العادية لشركة المزايا القابضة
يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ أحقية حضور الجمعية العمومية وفق دورة التسوية الحالية. ** يحق لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى لو تم بيع السهم قبل تاريخ الجمعية العامة *** هي الفترة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة، وهي عشرة أيام عمل قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع، وتستمر حتى إغلاق باب المشاركة في كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع من قبل مدير النظام.
| تاريخ: | 20/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسم الشركة المدرجة | شركة المزايا القابضة ش.م.ك. ص | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع الجمعية العامة العادية | عادي | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ الجمعية العمومية | 20/03/2025 11:00 صباحًا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخر موعد لشراء أسهم الشركة ليتم تسجيله في سجل حق حضور الجمعية العمومية | 05/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ حق حضور الجمعية العمومية | 10/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فترة المشاركة | من الاثنين 10 مارس 2025 حتى الساعة 8:00 صباحًا يوم الخميس 20 مارس 2025. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنود جدول الأعمال | 1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج العمليات والموافقة عليه والتصديق عليه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 2. تلاوة تقرير الحوكمة وتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليهما والتصديق عليهما. 3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليه والتصديق عليه. 4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والموافقة عليها والتصديق عليها. 5. عرض أي مخالفات لاحظتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات أدت إلى فرض عقوبات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت) 6. عرض واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن تعاملات الأطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وكذلك تعاملات الأطراف ذات العلاقة المقرر تنفيذها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. 7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31/12/2024 على مساهمي الشركة، يتم توزيعها كأسهم مجانية من أسهم الخزينة بنسبة 2.5% على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ القيد كل حسب عدد الأسهم التي يملكونها، دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأسمال الشركة أو عدد الأسهم المصدرة. وستكون هذه الأسهم مستحقة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية تاريخ القيد وهو الثلاثاء الموافق 22/04/2025، وسيتم توزيعها في 30/04/2025، مع التفويض لمجلس الإدارة بتعديل جدول استحقاق الأسهم واتخاذ الإجراء المناسب بشأن كسور الأسهم. 8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية أو ربع سنوية) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد نسبة توزيع الأرباح، على أن يكون التوزيع من الأرباح الحقيقية، ووفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها. ولا يؤثر هذا التوزيع على رأس مال الشركة المدفوع. 9. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 10. مناقشة الموافقة الممنوحة لرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة على عضوية مجلس إدارة في شركتين متنافستين أو المشاركة في أي عمل ينافس الشركة أو التداول لحسابهم الخاص أو لحساب الغير في أي من فروع/مكاتب الشركة لعام 2025 وفقاً للمادة رقم 10. 197 من قانون الشركات رقم 197 قانون رقم 1 لسنة 2016: وكذلك المادة 20 من النظام الأساسي للشركة. 11. مناقشة الموافقة على من لهم ممثل في مجلس الإدارة أو الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو عضو الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود المبرمة مع الشركة لعام 2025 وفقاً لأحكام المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقاً لأحكام المواد (7/4، 7/5، (6/7) من القاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. 12. مناقشة الموافقة الممنوحة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يزيد على 10% من إجمالي الأسهم وفقاً لأحكام القانون رقم 12. قانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها 13. الموافقة على استقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح لاستخدامها ضمن الاحتياطي الإلزامي وفقاً لأحكام المادة (222) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، بالإضافة إلى رد المبلغ الذي سبق خصمه لتوزيع الأرباح من الأسهم المجانية لأسهم الخزينة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023. 14. الموافقة على عدم استقطاع أي نسبة من صافي الأرباح لاستخدامها ضمن الاحتياطي الاختياري وفقاً لأحكام المادة (225) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 15. مناقشة إفساح المجال لأعضاء مجلس الإدارة في كافة الأمور المتعلقة بإجراءاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 16. مناقشة الموافقة على موازنة المسؤولية الاجتماعية ضمن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بمبلغ إجمالي وقدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي). 17. مناقشة تعيين/إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. يجب أن يكون المدقق الخارجي من المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للمدقق الخارجي. 18. مناقشة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للسنوات الثلاث القادمة. وقد تم ترشيح كل من التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGM تعني المشاركة. | ✔شخصياً (إما شخصياً أو عبر وكلاء) ✔شخصياً + إلكترونياً | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مكان اجتماع الجمعية العمومية | المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد – برج المزايا رقم (1) الدور (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني | 27/03/2025 |
*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفق دورة التسوية الحالية.** يحق لكل مساهم مسجل في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى لو تم بيع السهم قبل تاريخ الجمعية العامة*** وهي الفترة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة، وهي عشرة أيام عمل قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع، وتستمر حتى إغلاق باب المشاركة في كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع من قبل مدير النظام ويتحمل مصدر هذا الكشف المسؤولية الكاملة عن سلامة ودقة واكتمال المعلومات الواردة فيه. يقر المُصدر بأنه تولى العناية بشخص حكيم لتجنب أي معلومات مضللة أو كاذبة أو غير كاملة. ولا تتحمل هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية أي مسؤولية مهما كانت عن محتوى هذا الإفصاح. ينطبق إخلاء المسؤولية هذا على أي أضرار يتكبدها أي شخص نتيجة نشر هذا الإفصاح، أو السماح بنشره من خلال أنظمته الإلكترونية أو مواقعه الإلكترونية، أو استخدامه بأي طريقة أخرى.
