بيت
رعاية العملاء
اتصل بنا
تسجيل الدخول
الإعلانات والإفصاحات
وصول. عمل. يحقق.

وقعت شركة المزايا القابضة، الشركة العقارية الرائدة في المنطقة، عقد مساهمة مع شركة “إنشاءات عمان” للمشاركة في محفظة استثمارية عقارية في سلطنة عمان برأس مال قدره 3.1 مليون ريال عماني. وتبلغ حصة المزايا 40% وشركة عمان للإنشاءات 12% وشركة مينا العقارية 12%. ويتم طرح باقي النسبة للاكتتاب العام من مجموعة مختارة من المستثمرين والشركات العقارية.

في هذا القسم

دعوة الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة

تحميل
28-فبراير-2024
Date:
28/02/2024
موضوع
دعوة الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى الفقرة (25) من المادة 4-1-1 من الفصل الرابع من الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة المزايا القابضة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 سوف تنعقد يوم الثلاثاء الموافق 26/03/2024 الساعة 11:30 صباحاً. يمكن للمساهمين حضور الاجتماع والتصويت على قرارات الجمعية العامة عن طريق الاختيار بين إحدى الطريقتين إما عن طريق الحضور الإلكتروني والتصويت حسب دليل السياسات والإجراءات الخاصة بالجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة وتعليمات الجهات الرقابية، أو عن طريق الحضور والتصويت المباشر في مقر الشركة بالمرقاب – شارع خالد بن الوليد. – برج المزايا (1) – الدور (22) لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة المرفق. ولا يجوز للمساهم الجمع أو الخلط – بأي حال من الأحوال – بين طريقتي الحضور سواء الحضور الإلكتروني أو الحضور المباشر. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان للجمعية العامة العادية بنفس الطرق وبنفس جدول الأعمال، وذلك يوم الأربعاء الموافق 03/04/2024 الساعة 11:30 صباحاً، والذي سيكون صحيحاً بغض النظر عن عدد الحاضرين. مرفق طيه نموذج إعلان معلومات الجمعية العامة العادية.

 نموذج الكشف عن المعلومات المادية

Unsupported format
تاريخ:

28/02/2024

اسم الشركة المدرجة

شركة المزايا القابضة ش.م.ك. ف

نوع الجمعية العامة العادية

عادي

تاريخ الجمعية العمومية

26/03/2024

آخر موعد لشراء أسهم الشركة ليتم تسجيله في سجل حق حضور الجمعية العمومية *

07/03/2024

تاريخ نائب الرئيس

07/03/2024

تاريخ حق حضور الجمعية العمومية **

12/03/2024

بنود جدول الأعمال
  1. مناقشة واعتماد والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج العمليات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  2. قراءة وإقرار والتصديق على تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  3. مناقشة واعتماد والتصديق على تقرير مدققي الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والموافقة عليها والتصديق عليها.
  5. عرض أية مخالفات لاحظتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات والتي أدت إلى فرض عقوبات (مالية وغير مالية) على الشركة (إن وجدت)
  6. عرض واعتماد تقرير تعاملات مجلس الإدارة مع الأطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وكذلك تقرير تعاملات الأطراف ذات العلاقة المقرر تنفيذها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
  7. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  8. مناقشة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية أو ربع سنوية) بدءاً من القوائم المالية الأولية للشركة بعد إتمام عملية الاندماج مع شركة دبي الأولى للتطوير العقاري وتفويض مجلس الإدارة بتحديد نسبة توزيع الأرباح، على أن يكون التوزيع من الأرباح الحقيقية، ووفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها. ولا يؤثر هذا التوزيع على رأس مال الشركة المدفوع.
  9. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  10. مناقشة الموافقة الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة على عضوية مجلس إدارة في شركتين متنافستين أو المشاركة في أي عمل ينافس الشركة أو التداول لحسابهم الخاص أو لحساب الغير في أي من فروع/مكاتب الشركة لعام 2024 وفقاً للمادة رقم 11. 197 من قانون الشركات رقم 197 قانون رقم 1 لسنة 2016: وكذلك المادة 20 من النظام الأساسي للشركة.
  11. مناقشة الموافقة الممنوحة لمن لهم ممثل في مجلس الإدارة أو الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود المبرمة مع الشركة لعام 2024 وفقا لأحكام المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ووفقا لأحكام المواد (7/4، 7/5، 6/7) من القاعدة السادسة من الفصل السابع من الكتاب 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
  12. مناقشة الموافقة الممنوحة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يزيد عن 10% من إجمالي الأسهم وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن شراء أو بيع أسهم الشركة. قانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  13. مناقشة تقديم موافقة أعضاء مجلس الإدارة على كافة الأمور المتعلقة بإجراءاتهم القانونية والمالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
  14. مناقشة اعتماد موازنة المسؤولية الاجتماعية ضمن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بمبلغ إجمالي وقدره 40,000 د.ك (أربعون ألف دينار كويتي).
  15. مناقشة إعادة تعيين مراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. يجب أن يكون المدقق الخارجي من المقيدين في السجل الخاص لدى الهيئة مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي للمدقق الخارجي.
AGM تعني المشاركة.

الحضور الإلكتروني والحضور الفعلي.

مكان اجتماع الجمعية العمومية

المرقاب قطعة (3) شارع خالد بن الوليد – مبنى (2) – برج المزايا رقم (1) الدور (22)

تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني

03/04/2024